Отмывание денег (14)

Страницы (36): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »

Бизнес

05 августа 2024 2516

Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса

На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.

Бизнес

30 июля 2024 2514

Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

Текущее

25 июля 2024 2419

В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схем отмывания денег

Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.

Текущее

23 июля 2024 2494

Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию

По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

Текущее

20 июля 2024 2532

Сбежавший из России опальный бенефициар "Евроинвеста" Березин Андрей Валерьевич "ожил" в Турции

Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».

Текущее

18 июля 2024 2504

Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

Бизнес

11 июля 2024 2567

Криптоэкономика терроризма

Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.

Текущее

10 июля 2024 2528

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Текущее

06 июля 2024 2503

Появились подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова

Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.

Текущее

30 июня 2024 2505

Европейское дело против экс-нардепа Мартыненко теряет обороты

Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.

Текущее

29 декабря 2023 2858

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

Бизнес

20 декабря 2023 2270

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Главари