Отмывание денег (11)

Страницы (36): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

Полиция

23 января 2025 2587

Платформу Honey Money заподозрили в отмывании средств

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов «на СВО». Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.

Полиция

21 января 2025 2524

Инфоцыган Александр Орловский проигнорировал предупреждения регуляторов

Скандальный инфоциган наращивает сотрудничество с россиянами.

Полиция

21 января 2025 2479

Фридмана обвинили в использовании фондов для отмывания денег и сокрытия рейдерства

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Полиция

18 января 2025 2529

США ввели санкции против банка Кыргызстана за нарушение антироссийских ограничений

Банк из Кыргызстана «Керемет», связанный с коррупцией, отмыванием средств и политическими махинациями, попал под санкции США. Его теперь обвиняют в содействии международным переводам для российского банка, находящегося под санкциями.

Бизнес

18 января 2025 2486

Fund siphoning and Kremlin handlers: who is behind the fraudulent company Fortes.pro?

Fortes, a company purporting to shield against DDoS attacks and various cyber threats, is at the center of an emerging online scandal.

Полиция

16 января 2025 2487

Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала

Полиция

15 января 2025 2484

Михаил Фридман выводит деньги через фонд «Амберманор» и фирмы-однодневки

Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.

Полиция

12 января 2025 2578

Артем Ляшанов и bill_line подали в суд для защиты репутации

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Полиция

02 января 2025 2512

Раскрыты подробности дела яхты Alexandra с эстонскими миллионами и связями с латвийской мафией

Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты Alexandra признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).

Полиция

28 декабря 2024 2482

Овик Мкртчян удаляет из Сети упоминания о связях с преступными группировками и синдикатами

Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.

Полиция

24 декабря 2024 2505

В Варшаве задержан блогер Будда по делу о налоговых махинациях

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

Полиция

21 декабря 2024 2457

Игорь Черкасский и его родственники подозреваются в легализации незаконных доходов

На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно, «проводя» их через ФЛП и избегая особого внимания со стороны правоохранительных органов.

Полиция

17 декабря 2024 2505

«Моби.Деньги» подозревают в обслуживании нелегальных казино и букмекеров

Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.

Полиция