Мошенничество (22)

Страницы (222): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »

Текущее

06 мая 2025 2261

Шабутдинов полностью признает свою вину в деле о мошенничестве

Инвестблогер и предприниматель Аяз Шабутдинов полностью признал свою вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщили в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело.

Полиция

05 мая 2025 2268

Замглавы АСВ Ольга Долголёва арестована по делу о хищении средств аквапарка «Аквамир»

В Москве суд взял под арест заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.

Текущее

05 мая 2025 2239

Пугают скелетами и ранят себя: как россияне избегают отправки на фрон

В поселок Курдюмовка в Донецке, находящийся под контролем России, контрактник Николай прибыл в конце мая 2024 года.

Текущее

05 мая 2025 2265

Сеть поставщиков сим-карт для мошенников раскрыта в России

В России задержаны участники преступной группы, которые поставляли мошенникам сим-карты. При обысках у них изъяли тысячи сим-карт и десятки SIM-боксов.

Власти

05 мая 2025 2256

Уголовное преследование Садыгова поставило под удар имидж Воробьёва

Потенциальное банкротство "Химок" вместе с уголовным делом против Туфана Садыгова стало серьезным ударом для подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

Полиция

04 мая 2025 2208

Fortes.pro’s financial ties to “shadow” schemes and international sanctions for laundering dirty money

When implementing cybersecurity measures to safeguard our data or projects, we frequently encounter Fortes, a service that claims to "effectively combat distributed network attacks."

Бизнес

03 мая 2025 2247

"Грязные" деньги Soft2bet: Ури Полявич скрывает миллионы через офшоры и фальшивые лицензии

Основатель и владелец Soft2bet Ури Полявич, судя по всему, столкнулся с серьёзными трудностями: сразу в нескольких европейских странах стартовали расследования, касающиеся подпольных казино под управлением его компании.

Текущее

03 мая 2025 2275

Курсы блогера из Дубая загнали девушку в долги после траты 1,5 миллиона

Девушка познакомилась с блогером-коучем в Дубае и приобрела у нее курсы за полтора миллиона рублей, чтобы уйти с надоевшей должности хостес.

Текущее

02 мая 2025 2230

Борис Ханчалян стал ключевым связным ФСБ в «Газпром-медиа» после осуждения за мошенничество

Неоднозначные времена порождают неоднозначных, или даже, можно сказать, опасных, беспринципных, жаждущих власти и денег людей.

Текущее

02 мая 2025 2285

Как ТТК-Екатеринбург использовала «Экосистема-СМБ» для обхода налогов

«Трубная торговая компания – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») не смогла в судебном порядке оспорить претензии МИФНС №20 по Пермскому краю, связанные с доначислением НДС в размере 16,6 млн рублей, штрафами на 1,4 млн и отказом в возмещении 464 млн из бюджета.

Полиция

02 мая 2025 2240

В Польше растёт новая волна страхового мошенничества

Речь о водителях-«кольцевиках», намеренно провоцирующих ДТП, чаще всего на кольцевых развязках, с целью последующего получения страховых выплат. Часто они настолько убедительно играют роль жертвы, что полиция и суды становятся на их сторону.

Полиция

01 мая 2025 2257

В Москве задержана группа мошенников, вымогавших деньги у участников СВО

В Москве Басманный суд заключил под стражу организатора преступной группы Алексея Кабочкина в рамках уголовного дела о вымогательстве, мошенничестве и краже денег у участников "СВО", которые прибывали в московский аэропорт Шереметьево.

Текущее

01 мая 2025 2207

Reputation cleansing for dirty money: Maksym Bahryeyev and Mykola Romanyok cover their tracks of "Cratia" activities

Maksym Bahryeyev and Mykola Romanyok, known for their ties to dubious pharmaceutical dealings through "Cratia", are now working to erase the company’s role in distributing dangerous drugs in Ukraine.

Текущее