В Красноярском крае завели дело о мошенничестве с маткапиталом и отмывании денег

Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Семь жителей региона обвиняются в незаконном обналичивании средств материнского капитала 749 владельцев государственных сертификатов, а также в легализации незаконно полученных доходов.

«По версии следствия, преступники действовали с 2018 по 2022 год, используя кредитно-потребительский кооператив в качестве прикрытия. Они привлекали лиц, имеющих право на использование средств материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа», — пояснила Волк.

На обладателей сертификатов оформлялись фиктивные права на земельные участки. Когда на счета получателей переводились заемные средства, они поступали организаторам группы. В соответствующие органы предоставлялись документы для погашения искусственно созданного долга. Полученные деньги участники делили между собой.

Читайте ещё:Зять главы Росгвардии наращивает влияние в сфере нефтесервисных услуг

Известно, что участники преступной группы обманывали обладателей сертификатов в Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии, Туве.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174 УК РФ).

В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы. Речь идет о земельных участках, жилых и нежилых помещениях, автомобилях.