Отмывание денег (26)

Страницы (26): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26

Бизнес

24 сентября 2021 644

Мул Булат Утемуратов вынес миллиарды Назарбаева, Казахстан остался с носом

Ранее СМИ подробно рассказали, как за счет концессий и соглашений о разделе продукции Казахстан был ограблен на триллионы долларов. Нефтяные и газовые компании отдавали пятую часть добытого, а четыре пятых — увозили без пошлины в неизвестном направлении. Казалось бы, все правильно: нефтяники ведь тоже вкладывают в добычу.

Главари

21 сентября 2021 1862

Пермские обнальщики присмотрелись к колонии

В Перми прошли прения по делу бывшего сотрудника МВД Дениса Деева и девяти его предполагаемых сообщников.

Бизнес

18 сентября 2021 2278

В деле татарстанского предпринимателя Сирина Бадрутдинова вскрылись новые эпизоды хищения денег

Дело о хищении крупных денежных средств из компании «Спецстройсервис» перед продажей новому инвестору, Сирином Бадрутдиновым и его сообщниками получило довольно широкую огласку в СМИ.

ФСБ

16 сентября 2021 1293

Ректор РХТУ Мажуга выводит бюджетные средства

Кандидат в депутаты Госдумы Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева организовал схему вывода бюджетных средств из своего ВУЗа, опустошив карманы бюджета на сумму более 90 млн руб.

Бизнес

12 сентября 2021 2320

Мельников Павел Эдуардович и его криминальные связи: чем закончится финская облава?

Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно.

Бизнес

08 сентября 2021 479

Дорогая жизнь киевского конвертатора Игоря Стаковиченко (Стакан)

В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.

Бизнес

03 сентября 2021 2910

Юрий Рoдин - бизнес партнер Юрия Иванющенко и вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный»

У великого и ужасного Юрия Иванющенко было много деловых партнеров, и один из них — это Юрий Родин, совладелец и руководитель украинского банка «Пивденный» и латвийского «Regionala Investiciju».

Бизнес

03 сентября 2021 501

Рoдин Юрий: вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный». Часть 2

Вот еще один пример воровства. 13 января 2016 года в Одессе внезапно скончалась 37-летняя начальница отделения №15-29 банка «Пивденный» Надежда Гринюк.

Власти

25 августа 2021 710

Лев под Ковпаком

Суд продолжает блокировку счетов и активов компаний, связанных с семьей депутата Госдумы Льва Ковпака, которого ранее обвинили в возможном выводе 650 млн рублей.

Власти