Отмывание денег

Страницы (26): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

26 мая 2024 2557

Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина

Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.

Бизнес

22 мая 2024 2488

Олигарх-беглец Андрей Березин превратил «Евроинвест» в холдинг по отмыванию миллиардов

В деловом мире Санкт-Петербурга знают все, что собственник компании «Евроинвест» Андрей Березин покинул Россию еще в 2022 году. Как и о причинах этого поспешного отъезда, которое было простым побегом от тюрьмы.

Бизнес

20 мая 2024 2470

Беглый владелец «Евроинвеста» Андрей Березин пытается зачистить Сеть от своей преступной биографии

Все свои активы миллиардер Березин Андрей Валерьевич приобрел в результате бесчисленных и систематических афер, поэтому язык не поворачивается назвать его бизнесменом. Даже бежав из России, девелопер продолжает нарушать российское законодательство.

Бизнес

20 мая 2024 2455

За что международному аферисту Тимуру Турлову, отмывающему "грязные деньги", светит казахстанская тюрьма?

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Текущее

15 мая 2024 2497

Проходимцы Сергей Вязьмикин и Игорь Купранец ищут «забвение» в Google

Бывшим чиновникам не дают покоя скелеты в шкафу.

Текущее

11 мая 2024 2514

В Варшаве арестован 28-летний мужчина, разыскиваемый по красной повестке Интерпола

Криминальная полиция Воли задержала мужчину, разыскиваемого Интерполом за отмывание денег и мошенничество.

Бизнес

11 мая 2024 2424

Многомиллиардная афера скандального банка «Открытие»: Почему банкир Константин Церазов до сих пор не наказан

Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.

Полиция

05 мая 2024 2420

У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество

Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

Полиция

05 мая 2024 2422

2 миллиарда рублей, предназначенные на бронежилеты для мобилизованных, потрачены на бизнес-центр и землю

Ранее мы сообщали об аресте генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, который наживался на жизнях военных.

Текущее

04 мая 2024 2413

Арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием и признал свою вину

Винника обвиняют в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е. О том, что россиянин «признал вину по ограниченному числу статей», рассказал ТАСС его адвокат Аркадий Бух. Информацию подтвердил Минюст США.

Текущее

03 мая 2024 2421

В Сербии суд приговорил экс-генерала СБУ Наумова к тюремному заключению за отмывание денег

Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Бизнес

02 мая 2024 2471

Как "черный банкир" Константин Церазов использовал банк "Открытие" для собственного обогащения

Громкая мошенническая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, как-то удивительно быстро исчезла из информационного пространства.

Бизнес