обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Власти

06 февраля 2025 2291

Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию

Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.

Полиция

04 февраля 2025 2251

Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора

Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".

Полиция

03 февраля 2025 2238

Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию

Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.

Главари

26 января 2025 2311

Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests

Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.

Полиция

27 декабря 2024 2310

В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров

Все поставки идут в обход режима международных санкций.

Полиция

24 декабря 2024 2300

Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции

Венгрия защитила от санкций Евросоюза двух олигархов, связанных с Кремлем.

Полиция

13 декабря 2024 2307

Тимченко и Михельсон разработали способ обхода санкций США для арктического проекта

Тимченко и Михельсон обходят санкции США, поставляя оборудование для газового проекта России в Арктике

Полиция

12 декабря 2024 2317

В Россию продолжают поступать снайперские винтовки и патроны вопреки санкциям

Российские снайперы продолжают ежегодно получать тысячи западных винтовок и миллионы патронов, несмотря на многолетние санкции.

Полиция

23 сентября 2024 2301

Совладелец "Lidosta Jūrmala" Артем Солодуха обвиняется в нарушении санкций

Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

Текущее

21 августа 2024 2293

Бизнесмен с немецкими связями обошел санкции и ввез в Россию американские литографы

Связи с Западом не мешают иностранным фирмам в обход санкций продавать России установки сухого травления полупроводников для производства микросхем.

Текущее

10 августа 2024 2307

Алексей Олексин обходит санкции, переоформляя активы на тайных родственников

Из-за близости к властям предпринимателя Алексея Олексина называют «кошельком» беларусского президента Александра Лукашенко.

Текущее

09 августа 2024 2283

Как семья Юсуфовых накапливает богатства и избегает санкций

У Игоря Юсуфова долгая и противоречивая история в кремлевских кругах с начала 1990-х годов. Он приобрел значительное влияние и богатство, будучи близким соратником тогдашнего президента Бориса Ельцина.

Бизнес

28 декабря 2023 2921

За сделкой по продаже McDonald’s в России стоит Магомед Мусаев

Ее конечным бенефициаром стал сенатор Арсен Каноков, но поскольку он находится под санкциями, Мусаев помог провернуть сделку в обход них.

Бизнес

13 декабря 2023 610

Санкции нипочём: Доев Дмитрий Витальевич прячет наворованное в России и в Лондоне

Пока генеральный директор группы «ВИС» Дмитрий Доев разбирается с крупными инфраструктурными проектами, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, его «вероятные родственники формируют бизнес в Англии», относящейся к списку «недружественных стран».

Бизнес