махинации (6)

Страницы (34): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Бизнес

05 августа 2024 2474

Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса

На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.

Текущее

05 августа 2024 2465

В Минобороны продолжается аудит, проводятся задержания

Ревизия с продолжением.

Полиция

04 августа 2024 2479

Криптогуру Александр Орловский ввязался в крупное мошенничество

Организаторам Financial Freedom Academy «светит» от 5 до 12 лет лишения свободы.

Власти

03 августа 2024 2456

Мишустин помог украсть деньги Кабаевой

Начнем издалека. Буквально... Американские фирмы зятя Мишустина Александра Удодова зарегистрированы по одному адресу с фирмами его друга и соседа по небоскребу на Манхэттене Валентина Ласкова, основателя "Пересвет Групп".

Текущее

01 августа 2024 2475

Следователь из Санкт-Петербурга способствовала освобождению арестованных машин для обвиняемого в мошенничестве

На видео, снятом на этой неделе, следователь СК по Московскому району Санкт-Петерубрга Анна Матюшенко инициативно помогает подозреваемому по уголовному делу о мошенничестве получить по доверенности несколько арестованных элитных авто.

Бизнес

31 июля 2024 2482

От взлета к падению: как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank

Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Бизнес

31 июля 2024 2422

Юридическая фирма Александра Кифака и рынок «7 километр»: запутанная схема финансирования террористов «ЛНР»

Крупнейший промтоварный рынок Украины «7 километр» и консул Германии в Одесской области Александр Кифак оказались в центре дипломатического скандала несколько нет назад.

Текущее

29 июля 2024 2379

Мэр Улан-Уде Игорь Шутенков и его схема: тратит 100 миллионов на откат трамвайных путей и экономит на качестве

Ремонт трамвайных путей в Улан-Уде возле остановки «Элеватор» закончился откатом, причем во всех смыслах.

Текущее

26 июля 2024 2449

Арестованный замминистра обороны получал откаты от поставок некачественных сухпайков

СМИ раскрыли детали ареста экс-заместитель Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.

Бизнес

25 июля 2024 2459

Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса

Бизнес

24 июля 2024 2466

ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости

Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности.

Текущее

23 июля 2024 2391

Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен

СМИ выявили шесть случаев махинаций с автоматическим распределением дел в Харьковском окружном административном суде.

Текущее

23 июля 2024 2485

Всё для фонда! Все для победы?

Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на борьбу с Украиной около двух миллиардов рублей. Это меньше, чем на содержание загородных элитных резиденций и прочие расходы близкого к экс-президенту России фонда.

Текущее

19 июля 2024 2418

Как Габрелянов использует районный суд для защиты своих миллиардных махинаций и уклонения от ответственности

Габрелянов Арам Ашотович с группой лиц, прикрываясь офшором ТиАйДжи, совершил рейдерский захват двух промышленных предприятий – Мелор и Промцеолит, и затем разорил их.

Текущее

18 июля 2024 2470

Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.