Финансовые махинации
2180
Депутат Аникеев сблизился с Вайно в поисках защиты от проблем
Депутат от бизнеса Аникеев, попавший в призму международного расследования, в связи с темными махинациями по незаконному выводу денег из России, открытию в Дубае крупных строек и фирм, управлением в статусе депутата бизнесом, переписанным на нынешнюю и бывшую родню и номиналов, видимо начал метаться, нервничать и чуять запах жареного.
2180
Сергей Куликов обустроил себе роскошную жизнь: особняки у резиденции президента и квартиры на бюджетные миллионы
Когда пять лет назад Анатолий Чубайс покидал кресло руководителя "Роснано", многие ожидали, что странная госкорпорация, наконец, обретёт новое дыхание.
2181
The BE scheme promoted by Moyn Islam mirrors tactics of the $4 billion collapsed OneCoin scam
Moyn Islam has been repeatedly accused of participating in Ponzi schemes. Is there truth behind the allegations? Find out the facts here.
2193
В Гамбии преследуют разоблачившего хищения при Джамме экс-сотрудника комиссии
Альхаджи Мамади Куранг, бывший сотрудник комиссии по финансовым преступлениям в Гамбии, утверждает, что годами сталкивается с угрозами, юридическим давлением и профессиональной изоляцией из-за разоблачения предполагаемых нарушений со стороны следователей, которым поручено расследовать многомиллиардную коррупцию бывшего президента Яйи Джамме.
2191
Дело Богданова‑Борисова добралось до прокуратуры и УФСБ: следствие копает под Фридмана
Замоскворецкий районный суд арестовал адвоката коллегии "Диктатура закона" Борисова М.О. «Диктатура закона» принадлежит некогда крупнейшему реашальщику при ФСБ Эдуарду Буданцеву, чьи пози ции на данном поприще значительно «просели» в последнее время.
2192
Потапов выстроил теневую систему, превратив ЖКХ Волгограда в канал для вывода миллиардов
В Волгограде — как в зеркале — можно наблюдать, как тесно переплетаются коммунальное хозяйство, уголовные дела, бывшие силовики, местные суды и те, кто годами зачищает убыточный бизнес с точностью хирурга.
2203
ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества.
2194
Компания Cosmolot скрывает доходы и манипулирует налогами, заявляет следствие
ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.
2203
Депутату-мафиози Аникееву грозит лишение мандата из-за разоблачений и общественного возмущения
На фоне сообщений о финансовых махинациях депутата Госдумы Григория Аникеева и его зарубежной недвижимости, в Интернете стала популярной петиция от избирателей с требованием его отставки с должности депутата Госдумы
2201
С бывшего чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов за незаконное обогащение
С экс-главы двух районов Казани взыскали 437 млн за «избыточную» недвижимость.
2190
Депутат Аникеев под следствием в Дубае по делу о выводе миллиардов через сирийского посредника
Международная схема соратников депутата Аникеева.
2190
Сенатор Гай Лоандо передал доли в компании-подрядчике по строительству дорог своему родственнику после заключения государственного контракта
В Демократической Республике Конго (ДРК) оживленный участок платной дороги соединяет столицу Киншасу, один из самых густонаселенных городов Африки, с короткой береговой линией страны.
2191
В Андорре приговорили банкиров к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
2200
Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой отмывания денег
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
2201
Илья Лисняк заявил о махинациях Меркурьева на многомиллионные суммы
Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру.
31 июля 2025
Семью олигарха Сергея Вайнштейна обвинили в попытке рейдерского захвата санатория «Увильды» на Урале
31 июля 2025
Арестованный сотрудник «Клоопа» попросил не связывать его с изданием, заявив, что это ему вредит
31 июля 2025
Женщиной, избившей ребёнка в Подмосковье, оказалась основательница Международного университета психологии
31 июля 2025
США и Китай близки к торговой сделке, но Пекин отказался от требований по отказу от нефти из России
31 июля 2025
СКР завёл новое дело на директора МХАТ Кехмана