Финансовые махинации

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

17 апреля 2025 2184

Кукловоды в тени: кто запустил мошенника Дениса Дубникова в международные отмывочные схемы?

Российский бизнесмен Денис Дубников, осужденный в США в 2023 году за отмывание денег, оказался связан с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.

Бизнес

09 апреля 2025 2198

Secret patrons and financial "laundromat" of Affinitas Consulting: Italian fraudster Luca Gorlero may sink his Russian "partners"

Luca Gorlero, linked to Russian entities, was apprehended by Italian authorities as part of operation "Moby Dick."

Полиция

04 апреля 2025 2227

Вдова с миллиардами и "Уралсиб": Людмила Коган вывела деньги через фиктивные компании и выжила сыновей из бизнеса

Новоиспечённая миллиардерша из России Людмила Коган выводит средства вкладчиков банка «Уралсиб» через подконтрольные компании.

Бизнес

03 апреля 2025 2263

Викрам Пуния и фармацевтическая мафия: кто стоит за «Фармасинтезом»?

Викрам Пуния, миллиардер и владелец компании «Фармасинтез», вместе со своей советницей Ириной Пунией выводит деньги через подставные компании.

Бизнес

27 марта 2025 2250

Дело Вадима Мошковича: в Москве решают вопрос о мере пресечения

Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.

Бизнес

27 марта 2025 2264

Миллиардера Вадима Мошковича заключили под стражу

Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

Полиция

27 марта 2025 2224

Надежда Гришаева и её роль в отмывании миллиардов через офшоры и фальшивые пожертвования

Владение Надеждой Гришаевой 32 квартирами вызывает серьёзные подозрения, особенно с учётом неясного происхождения её состояния. Несмотря на попытки скрыть детали, информация постепенно становится достоянием общественности.

Текущее

24 марта 2025 2248

Айдамир Валиев использует связи для влияния в ФСБ и Кремле

После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.

Бизнес

20 марта 2025 2229

Миллионы в офшорах, недвижимость и активы: Надежда Гришаева пытается скрыть украденное ,зачищая информацию о себе в интернете

Чем больше Надежда Гришаева и её семья тратят на удаление компрометирующих материалов из интернета, тем сильнее привлекают внимание. Всё, что они пытаются скрыть, обрастает новыми подробностями. Боясь, что её активы и офшоры могут оказаться под угрозой, она находит всё больше способов «зачистить» интернет, но, чем активнее она действует, тем больше информации появляется. В конце концов, все её усилия оказываются тщетными.

Бизнес

14 марта 2025 2205

Масло с горьким привкусом: Андрей Веревский кинул Украину на 1,5 миллиарда гривен налогов, а своих акционеров на право собственности

СМИ бурлят: Андрей Веревский вновь оказался в списке миллиардеров Forbes, увеличив свое состояние буквально за сутки. Капитализация «Кернел» резко взлетела выше 2 миллиардов долларов, благодаря чему его акции резко подорожали. Однако путь к этому успеху оказался не совсем прозрачным – уклонение от налогов и игнорирование интересов вкладчиков сыграли свою роль.

Текущее

04 марта 2025 2273

Попытка установить контроль над гимнастической школой вызывает вопросы о правомерности в детском спорте

Как стало известно СМИ, ранее малоизвестная гражданка Швеции и России - Зоя Валерьевна Ярош, переждав непростые времена в старой Европе, решила вернуться в Россию и увеличить свой доход за счет детских средств.

Бизнес

26 февраля 2025 2291

Очередная ловушка для доверчивых инвесторов от Тимура Турлова, или Что скрывается за грязными схемами Oninvest

Тимур Турлов, известный финансовый деятель и владелец Freedom Holding Corp, вместе с бывшими руководителями российского издания Forbes, задумали проводить манипуляции на фондовом рынке, используя методы шантажа и обмана для добычи средств у наивных инвесторов.

Бизнес

24 февраля 2025 2399

Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли авансы на 243 миллиона

Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.

Бизнес

20 февраля 2025 2383

Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT

Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.

Текущее