Офшоры (47)
2318
"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова
Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита.
3215
Миримская Ольга Михайловна: почему мошенница так и не понесла справедливого наказания?
Жизнь, входившей в список Forbes россиянки Миримской полна громких скандалов, начиная от громкого развода и борьбы за ребенка заканчивая уголовными преступлениями. Но, обо всем по порядку.
1916
Туркменские государственные заводы экспортируют продукцию через непрозрачные компании, связанные с племянниками президента
У одной нет сайта, а в другую не удалось дозвониться, однако именно эти зарубежные фирмы торгуют продукцией ведущих предприятий нефтяной и химической отраслей Туркменистана.
2324
Латвийский банк и прощальный подарок «кремлевским» клиентам
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
2950
Есенов и Есимов не сдаются: АТФБанк продолжит «обслуживать» Самрук-Казыну
За годы бесстыжего схематоза АТФбанк и Самрук-Казына семейство Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова разбогатело едва ли не в разы, прикупив себе часть Лазурного Побережья и множество удивительно дорогих и ненужных вещиц.
1320
У одесского нардепа Киссе нашли оффшорные компании
Одиозный народный депутат из одесской области Антон Киссе, который является гражданином Болгарии а так же одним из самых ярых сепаратистов в украинском парламенте, оказался владельцем оффшорными компаний и счетов.
2758
Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов: откуда у простого чиновника сотни миллионов?
Максим Станиславович Ликсутов возглавляет Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы целых десять лет – с декабря 2011 года. Срок весьма и весьма немалый.
3162
Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова
Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий
3048
В поисках Носова
Почему пропажа магаданского губернатора Носова, которого пытались связать с офшорами и преступлениями Николя Саркози, не стала поводом для печали для его же собственных избирателей?
1590
Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы
Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A.Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов.
2307
Чем закончится для Тимура Турлова расследование деятельности его пирамиды Freedom Finance, начатое в США
Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста?
2300
Прокурор запросил для Худояна 9 лет колонии по делу о хищении земли под ЖК «Прайм Парк»
Что только ни переплелось в истории строительства этого элитного жилого комплекса на Ленинградском проспекте: офшорные сделки, люди с большими звёздами на погонах и «дочка» крупного финансового холдинга.
1459
Почему «третий партнер» сервиса доставки Rocket Тимур Рохлин резко переписал все свои активы на отца
Помните, в бессмертном «Золотом теленке» Остап Бендер послал гражданину подзащитному Корейко книжку «Капиталистические акулы», которая начиналась с фразы «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем»? И реакцию на эту книгу Александра Ивановича Корейко, который «в другое время и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса»?
2777
Усманов: «Я найду способ наказать тебя»
На миллиардера подали заявление главе СКР Александру Бастрыкину
1099
Маски-шоу в «Горки-2»
История с летним обыском дома у экс-гендиректора «ТрансФин-М», участника лондонского списка Титова Дмитрия Зотова получила продолжение в Тверском суде Москвы. Представители предпринимателя еще в июне заявляли, что следственные действия происходили с серьезными нарушениями УПК РФ.