22 апр 2025 г. 01:20:06
Антимафия — мы все про вас знаем!

Офшоры (36)

Страницы (46): « -10 ‹ 33 34 35 36 37 38 39 › +10 »
Бизнес Руководители P&ID, отсудившей у Нигерии шесть миллиардов долларов, признали, что платили высокопоставленным чиновникам
2922
Руководители P&ID, отсудившей у Нигерии шесть миллиардов долларов, признали, что платили высокопоставленным чиновникам
В ходе нового разбирательства сооснователь офшорной компании P&ID, который в 2017 году отсудил у правительства Нигерии 6,6 миллиарда долларов, сознался, что она и аффилированные с ней фирмы были вовлечены в сомнительные схемы, включающие денежные переводы чиновникам и использование поддельных счетов.
Бизнес Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов
3181
Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов
Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.
Бизнес "Аврора" и полный Галицкий назад
1676
"Аврора" и полный Галицкий назад
Над олигархом Сергеем Галицким сгущаются тучи, он может расстаться с очередными активами?
Бизнес Олигарх Алишер Усманов арендовал ложу на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария” в Мюнхене, на отмытые деньги
1330
Олигарх Алишер Усманов арендовал ложу на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария” в Мюнхене, на отмытые деньги
Во вторник Федеральная криминальная полиция и криминальная полиция Баварии провели обыски в офисах клуба “Бавария” и на стадионе Allianz-Arena.
Бизнес ООО «Астра-77» выводит московские миллиарды за рубеж
1835
ООО «Астра-77» выводит московские миллиарды за рубеж
Известная московская медицинская компания ООО «Астра-77» (ИНН: 7719121198, www.astra77.ru), работающая с 1996 г. на рынке поставок медицинского оборудования в лечебные учреждения Департамента здравоохранения Москвы и получающая из года в год миллиарды руб. из государственного бюджета, привлекла внимание правоохранительных органов по подозрению в выводе денег за границу.
Полиция Средства Минобороны строитель Алябьева разбросала по фирмам-пустышкам
1015
Средства Минобороны строитель Алябьева разбросала по фирмам-пустышкам
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях с гособоронзаказом.
Бизнес Зарубежные активы семьи Хуснуллина
858
Зарубежные активы семьи Хуснуллина
Главный путинский строитель Марат Хуснуллин под санкциями ЕС. Но его близких ограничения не коснулись — они продолжают жить и вести бизнес на одиозном Западе.
Бизнес Старые «песни» Дениса Сафина
1998
Старые «песни» Дениса Сафина
Что мешает владельцу Загорского трубного завода в реализации его далеко идущих планов?
Бизнес «Православный олигарх» Малофеев переводил десятки миллионов долларов в офшоры несмотря на санкции
2346
«Православный олигарх» Малофеев переводил десятки миллионов долларов в офшоры несмотря на санкции
Константин Малофеев попал под санкции еще в 2014 году. Но с помощью кипрской компании MeritServus (она же помогала Роману Абрамовичу) бизнесмен еще почти три года совершал международные транзакции — он перевел десятки миллионов долларов на счета своих офшорных компаний.
Власти Жена Медведчука переложила активы пятью офшорами, но их все равно арестовали
1264
Жена Медведчука переложила активы пятью офшорами, но их все равно арестовали
Украинская власть поскребла по сусекам жены Виктора Медведчука и диакона Новинского и нашла еще кое-что.
Полиция Почему заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров не попал в санкционные списки Швейцарии, в которой он держит свои миллионы?
712
Почему заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров не попал в санкционные списки Швейцарии, в которой он держит свои миллионы?
Жизнь надо прожить так, чтобы о тебе писали в Forbes. Именно этим жизненным правилом пользуется Александр Юрьевич Назаров. И никого не смущает тот факт, что Александр Юрьевич – не бизнесмен, а простой российский чиновник.
Полиция Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России
2471
Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России
В начале года в Россию незаметно вернулся «кубанский Аль-Капоне» Олег Макаревич, криминальный олигарх, сколотивший состояние на мусорном и похоронном бизнесе, и который ранее скрывался за рубежом от налоговых претензий ФНС России и розыскного листа.
Полиция Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце
2354
Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце
Вывод денег из страны продолжается. Средства утекают широким потоком, схемы готовы давно. Самая ходовая: тандем из гонимого страхом предпринимателя, который просит политубежища на Западе, и его патриотичной жены, на которой весь совместный бизнес в России и контакты с нашими чиновниками.
Полиция Как Хидирян Мисак Оганесович моет российские деньги в Украине и не попадает на глаза РНБО?
2872
Как Хидирян Мисак Оганесович моет российские деньги в Украине и не попадает на глаза РНБО?
Семья Хидирян попала в поле зрения журналистов при расследовании по тендерам Минобороны. Оказалось, что бизнес-интересы российских армян выходят далеко за рамки пищевой промышленности, связанные с агентствами недвижимости, сельскохозяйственными и IT-компаниями и требуют дополнительных расследований.
Бизнес Тимура Турлова и Павла Ливинского связывают с рядом серьезных скандалов: обман акционеров и вывод денег в оффшоры
2046
Тимура Турлова и Павла Ливинского связывают с рядом серьезных скандалов: обман акционеров и вывод денег в оффшоры
Международный финансист-мошенник Тимур Турлов, прославившийся своей финансовой пирамидой «Freedom», и скандальный чиновник Павел Ливинский, обогатившийся за счет российской энергетики, вернули себе «кормушку», через которую снова будут обманывать акционеров и выводить бабло за границу. Что известно об этом грандиозном схематозе?
Страницы (46): « -10 ‹ 33 34 35 36 37 38 39 › +10 »
Последние новости