Самиев Ильдар

Страницы (1): 1

Полиция

24 сентября 2024 2508

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.

Бизнес

14 декабря 2023 463

"Самолет" денег и банк в придачу на "борту" Года Нисанова

Группа "Самолет может купить банк, который недавно был залоге у офшора, фигурировавшего в "панамском досье", и связанным с рядом скандалов.

Бизнес

27 октября 2023 1967

Им бы в небо: Sky House приведет к Фуксам и экс-сенатору Шишкину?

В делах о предполагаемых хищениях из РМБ наряду с Павлом Фуксом и Алексеем Курочкиным появились вероятные стрелочники. А что же экс-сенаторы Виталий Богданов и Александр Шишкин, бывшие одними из главных бенефициаров структуры?

Бизнес

24 декабря 2022 2890

Карен Авдалян отдохнет в "Прайм парке"

Инвестиционная компания А1 (структура "Альфа-Групп") вышла из проекта премиального жилого комплекса Прайм парк.

Полиция

07 ноября 2022 3148

От Богачёва до "Панамского досье": Самиев и Говядин снова в деле

The Moscow Post обнаружил нового возможного участника "Панамского досье" – им может оказаться олигарх Алексей Богачёв. Не исключено, что через него "отмывались" деньги Ильдара Самиева и Сергея Говядина.

Полиция

30 сентября 2022 1508

Фисун который прохудился: Говядин, Самиев, Худоян, очередь за Авдаляном?

Бизнесмена Альберта Худояна могли "подставить" ради земель "Аэростар". Кто "теневые" бенефициары всей схемы, и при чем тут Алексей Фисун и его друзья?

Полиция