02 фев 2025 г. 01:24:50
Антимафия — мы все про вас знаем!

Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей

09 августа 2024
Просмотры: 2281
Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей
Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей
С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.

Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.  

Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. 

Товар на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей на территорию России ввезён не был и никто не стал возвращать деньги. 

МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 193.1 УК РФ. Один из трёх фигурантов находится в федеральном розыске. 

Геннадий Самохвалов
Темы: Уголовное дело вывод средств
Регион: Россия

Другие новости по теме:

В Санкт-Петербурге активно обсуждают новость о возможном уходе из города Ильи Трабера, также известного как Антиквар
В Санкт-Петербурге активно обсуждают новость о возможном уходе из города Ильи Трабера, также известного как Антиквар
В Киеве ограничили потребление электричества в промышленности
В Киеве ограничили потребление электричества в промышленности
Глава Еврокомиссии осудила нападение на премьера Словакии
Глава Еврокомиссии осудила нападение на премьера Словакии
Первые леди Германии и Франции рассмеялись на Мемориале жертвам Холокоста в центре Берлина
Первые леди Германии и Франции рассмеялись на Мемориале жертвам Холокоста в центре Берлина
В Махачкале мужчина задержан за неудачную шутку, из-за которой оцепили Университетскую площадь
В Махачкале мужчина задержан за неудачную шутку, из-за которой оцепили Университетскую площадь
Жители Питера пожаловались на температуру в 45 градусов в городском автобусе
Жители Питера пожаловались на температуру в 45 градусов в городском автобусе
Известная блогерша Кристина Бычкова рассказала об интиме с 63-летним мужчиной за 4 тысячи долларов
Известная блогерша Кристина Бычкова рассказала об интиме с 63-летним мужчиной за 4 тысячи долларов
Жители Мариуполя вступили в конфликт с уроженцем Чечни из-за припаркованного на пляже внедорожника
Жители Мариуполя вступили в конфликт с уроженцем Чечни из-за припаркованного на пляже внедорожника
Контракт генерала Булгакова профинансировал бутик на Ждановской?
Контракт генерала Булгакова профинансировал бутик на Ждановской?
Наступление ВСУ в Курской области сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
Наступление ВСУ в Курской области сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
Распечатать
Последние новости
02 февраля 2025 USAID прекратит работу