Iron Motors и Владимир Филиппов: масштабное мошенничество и теневая переправка военнообязанных
Клиентам обещали выгодные цены и быструю доставку, но часто они либо не получали авто, либо получали совсем не то, что заказывали. Схема базировалась на обманных обещаниях и манипуляциях. Но после разоблачения в Украине бренд Iron Motors перебрался в Молдову. Там компания продолжила заниматься своим делом.
К Филиппову есть много вопросов, один из них: как во время военного положения он, выглядящий вполне здоровым молодой человек призывного возраста, смог беспрепятственно уехать за границу, чтобы реализовать свою, вероятно, мошенническую схему?
Этот вопрос актуализирует тот факт, что его компания «Південний шлях» фигурирует в уголовном производстве: организовали незаконный вывоз военнообязанных мужчин.
Собрал деньги в Украине и скрылся: следующая станция Республика Молдова
Скандал с Филипповым попал в СМИ, когда в конце 2024 года в суд массово начали обращаться обманутые украинцы: его ООО «Південний шлях» брало деньги, чтобы привезти автомобили из США, но свои обязательства не выполняло. Суммы были разные: так, один доверительный человек отдал Филиппову более 7 тыс. долларов. Подобных случаев насчитывалось только в 2024 году десятки. Во всех случаях суд становился на сторону истцов, вот несколько фрагментов судебных дел:
Также Филиппов в 2021 году зарегистрировал еще одну компанию, через которую осуществлял деятельность – ООО "Айрон Моторс".
На суды истец не являлся, поэтому дела рассматривались без него.
И тут возникает проблема: суды действительно приняли решение вернуть средства клиентам Филиппова, но практическое осуществление этого под вопросом, поскольку ответчик пересек границу, выехав в Молдову.
И как теперь его достать обычным украинцам?
В Молдове Филиппов зарегистрировал 11.04.2025 Sociedadea cu Răspundere Limitată IRON MOTORS (в переводе – общество с ограниченной ответственностью).
Созданная фирма начала заниматься тем же, чем занимались ее предшественники на Украине: торговля авто с США. Был открыт сайт, началась реклама в социальной сети.
Можно предположить, что история повторится, но теперь жертвами предполагаемого мошенничества будут не украинцы, а молдаване. А потом ничего не мешает Филиппову в последний момент уехать с деньгами за пределы Молдовы и повторить свой «бизнес» где-нибудь еще.
Одно дело – Молдова, а вот как, вероятно, здоровый молодой человек призывного возраста смог покинуть Украину во время военного положения? Если рассмотреть этот вопрос, может оказаться, что Владимир Филиппов не только связан с вероятным мошенничеством, но и другими преступлениями.
Как может быть связан Филиппов с незаконной переправкой военнообязанных за границу?
В Святошинском районном суде города Киева рассматривается уголовное дело, которое раскрывает деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины.
Главным фигурантом является Алания Лаша, гражданин Грузии, его упоминают вместе с другими обвиняемыми – Хэцуриани Давидом и Коверенко Игорем.
Читайте ещё:Зять главы Росгвардии наращивает влияние в сфере нефтесервисных услуг
Схема, по которой действовали Алания Лаша и Хецуриани Давид, была четко организованной и стремилась содействовать лицам, преимущественно военнообязанным, незаконно покинуть Украину. Основным элементом их деятельности была подделка документов, позволявших избежать призыва в армию.
Фигурирует ООО «Медицинский центр «Медклассик». Особенность этой компании в том, что она буквально не вылезает из уголовных дел, где на поддельных медицинских справках фигурирует ее печать.
Некоторые эпизоды, как дела обвинялись. По данным следствия они встретились с гражданином в кафе в Дарницком районе Киева. Получили от него 1000 долларов за изготовление фальшивого документа о непригодности к военной службе. Этот документ должен помочь лицу беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, несмотря на ограничения, введенные из-за военного положения.
Кроме того, в другом эпизоде, который состоялся в Вилок Виноградовского района Закарпатской области, обвиняемые организовали незаконный выезд. Они создавали условия, которые помогали избежать проверок на границе, в частности, из-за использования поддельных документов, таких как выводы военно-врачебной комиссии.
И здесь мы переходим к Филиппову: в этом уголовном производстве фигурирует ЧП «Південний шлях».
Оказалось, что у гражданина Грузии (им, можно предположить, и есть Алания Лаша) при обыске в конце 2023 года изъяли документы и печати с оттиском ООО «А.Л.Д. Групп» (компания Алании) и ЧП «Південний шлях».
Следующее заседание в суде над фигурантами этого уголовного дела назначено для рассмотрения 02.06.2025 года, и надеемся, что когда вынесут приговор, станут известны все детали этого дела.
Однако уже сейчас можно сделать несколько предположений.
Во-первых, Владимир Филиппов мог перейти границу, используя схему, в которой обвиняют граждан Грузии, и в которой фигурирует его фирма ЧП «Південний шлях». Документы, предоставленные им на пункте пропуска, могли быть поддельными.
Во-вторых, бизнес Филиппова по перевозке авто из США мог иметь криминальную подоплеку на таможне. Здесь вариантов много: его компании могли быть использованы для незаконной переплавки военнообязанных за границу. Или исполнители могли использовать поддельные документы для выезда.
Это все вопросы непосредственно к правоохранительным органам, надеемся, они проведут соответствующее расследование. И может оказаться, что не мошенничеством единственным живет Филиппов. Однако напоминаем, что согласно Конституции лицо считается невиновным, пока это не будет признано в суде.
Заметка на полях: о связях Филиппова
Вот еще интересное в качестве дополнения: среди участников ЧП «Південний шлях» кроме Филиппова согласно аналитической системе YouControl также Даниленко Татьяна Борисовна. Чем она интересна?
Дело в том, что Даниленко имеет отношение к таким гигантам из Одессы (из этого города вышел и сам Борисов), как ООО РДС (Ростдорстрой), которое занимается ремонтом дорог за бюджетные средства и имеет миллиардные обороты, и ООО Госдорпроект.
Заметим, что последняя компания имеет заказ от таможни, в частности, по пропускным пунктам.
Понятно, что это само по себе ничего не доказывает в контексте дела Филиппова. И Даниленко Татьяна тоже вряд ли играет серьезную роль в указанных компаниях. Но это может свидетельствовать о связях Филиппова с достаточно влиятельными лицами, которые помогли и в сомнительном бизнесе с признаками мошенничества, и, вероятно, с незаконным пересечением границы.
Но это только отметка на полях.
Скандал вокруг Владимира Филиппова и его компаний Iron Motors и «Південний шлях» обнаружил масштабную схему мошенничества с продажей автомобилей из США, оставившую десятки украинцев обманутыми на значительные суммы. После разоблачения в Украине Филиппов скрылся в Молдове, где продолжил свою деятельность, а его компания фигурирует в уголовном производстве по незаконному вывозу военнообязанных за границу. Подозрения о подделке документов и связях с влиятельными лицами лишь усугубляют вопрос о том, как Филиппову удалось покинуть Украину во время военного положения. Пока суды принимают решение в пользу пострадавших, реальный возврат средств остается под вопросом, а расследование правоохранителей может раскрыть еще больше деталей о возможных преступлениях.
Виктория ЯновскаяРаспечатать